公告日期：2025-08-06

证券代码：836507 证券简称：纽迈分析 主办券商：东吴证券
苏州纽迈分析仪器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨培强

6.会议列席人员：蔡清、唐冬梅、姚继广、刘利荣、张英力、温丽芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集，召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了 2025 年半年度报告，公司 2025 年半年度
报告充分、公允地反映了公司经营情况。

详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

为规范苏州纽迈分析仪器股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范苏州纽迈分析仪器股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范苏州纽迈分析仪器股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范苏州纽迈分析仪器股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，
公司拟修订《对外投资管理制度》。

详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网
站（www.neeq.com.cn）上披露的……
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