公告日期：2025-12-05

证券代码：836503 证券简称：寰宇科技 主办券商：财通证券
广东寰宇电子科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 05日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；尚需提交 2025 年第七次临时股东会会议审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东寰宇电子科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东寰宇电子科技股份有限公司 (以下简称“公司”)的利
润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际运作情况，特制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规
划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定公积金10%；

（三）经股东会或股东会决议，可以提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。

股东会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第五条 利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应
当以方案实施前的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每10股实际分派的金额、数量后注明
是否含税。

第三章 利润分配的原则政策

第七条 利润分配的原则 ：

公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第八条 利润分配政策：

（一）公司应重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司合理资金需求，制定和实施持续、稳定的利润分配政策，但公司利润分配不得影响公司的持续经营。
（二） 公司可以依法采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（三）公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董
事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东会审议决定。

第九条 利润分配决策机制和程序：

董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。

股东会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。并由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权……
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