公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-017

证券代码：836503 证券简称：寰宇科技 主办券商：财通证券
广东寰宇电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836503 寰宇科技 2024 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

寰宇公司二楼会议室 H204
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名黎振辉为公司第四届董事会董事候选人》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名黎振辉为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
（二）审议《关于董事会换届暨提名詹春华为公司第四届董事会董事候选人》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名詹春华为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
（三）审议《关于董事会换届暨提名卢锦荣为公司第四届董事会董事候选人》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名卢锦荣为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

公告编号：2024-017

（四）审议《关于董事会换届暨提名石再华为公司第四届董事会董事候选人》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名石再华为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
（五）审议《关于董事会换届暨提名郭智于为公司第四届董事会董事候选人》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，现提名郭智于为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
（六）审议《关于监事会换届暨提名陈雪莲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现提名陈雪莲为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
（七）审议《关于监事会换届暨提名蒋冬梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现提名蒋冬梅为公司第四届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记……
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