公告日期：2025-12-16

证券代码：836477 证券简称：元延医药 主办券商：国海证券
北京元延医药科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 15 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过；拟
于 2025 年 12 月 31 日经公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京元延医药科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一条 为了加强北京元延医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理，规范公司投资者关系工作，畅通公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通渠道，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）有关业务规则的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要管理行为。

第三条 公司投资者关系管理工作的应当遵循以下原则：

（一）充分披露原则，公司除强制的信息披露以外，可主动披露投资者关心
的其他相关信息；

（二）合规披露原则，公司信息披露应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国股份转让系统公司对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时，对尚未公开信息及其他内部信息保密；

（三）机会均等原则，公司应当公平对待投资者，避免进行选择性信息披露；
（四）诚实信用原则，公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（五）互动沟通原则，公司应当主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第四条 投资者关系管理工作的主要目的是：

（一）建立公司与投资者之间的良性关系，畅通沟通渠道，增进投资者对公司的熟悉和了解；

（二）建立稳定和优质的投资者基础；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化；

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条 投资者关系管理的工作内容主要包括：

（一）建立、健全投资者关系管理体系及相关规章制度；

（二）组织安排投资者交流活动，管理投资者预期，维护投资者关系；

（三）采集、整合投资者关系管理信息，开展资本市场研究，并向决策层和管理层反馈；

（四）开展股权管理、投资者关系突发事件应急管理等其他事务。

第六条 公司与投资沟通、交流的主要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产
重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）投资者关心且公司可以披露的其他相关信息。

第七条 公司与投资者的沟通方式包括但不限于：

（一）公告，包括定期报告和临时报告；

（二）股东会；

（三）公司网站；

（四）分析师会议和业绩说明会；

（五）一对一沟通；

（六）邮寄资料；

（七）电话咨询；

（八）广告、宣传单或者其他宣传材料；

（九）媒体采访、报道和新闻发布会；

（十）投资者见面会、现场参观；

（十一）路演、反向路演、推介会。

第八条 根据法律、法规和规范性文件规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定信息披露平台或媒体上公布。公司不得在非指定的信息披露平台或媒体及其他场所发布尚未披露的公司重大信息。

全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn、http://www.neeq.cc）是公司指定的信息披露平台。

第九条公司如委托分析师或其他独立机构发表投资……
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