公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-017

证券代码：836477 证券简称：元延医药 主办券商：国海证券
北京元延医药科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：程旭

6.会议列席人员：董事会秘书和公司全体监事、管理层

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，

公告编号：2025-017

公司董事会对《公司章程》进行了相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>等一系列治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因前述《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等的修订需经
股东会审议，因此提请 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，详见
全国中小企业股份转让系统指定网站公告《北京元延医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东会通知公告》（编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京元延医药科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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