公告日期：2026-02-05

深圳英联利农生物科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田一路50号臣田研发大
楼1503

主办券商

江海证券

(哈尔滨市香坊区赣水路56号)

2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

何庆敏 陈宝贤 孟凡

鞠丽洪 雷诺金

全体监事签名：

庄奇晓 林国涛 李玉龙

全体高级管理人员签名：

何庆敏 雷诺金 郭秋香

深圳英联利农生物科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

英联利农、本公司、公司、发行人 指 深圳英联利农生物科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 深圳英联利农生物科技股份有限公司 2025 年
第一次股票定向发行

董事会 指 深圳英联利农生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳英联利农生物科技股份有限公司监事会

股东会 指 深圳英联利农生物科技股份有限公司股东会

《公司章程》 指 《深圳英联利农生物科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《深圳英联利农生物科技股份有限公司募集
资金管理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。