公告日期：2025-04-24

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省华莱士食品股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：在公司会议室；
3.会议召开方式：现场召开；

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：会议由王瑛监事会主席主持；
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，无需加避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。公司根据 2024 年年度经营状况和实际工作情况编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度权益分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，无需加避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的
议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司和/或控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）拟向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：

（1）公司拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行福州分行”）申请不超过 6,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。公司全资子公司浙江华莱士食品有限公司、参股公司福州百星聚脂有限公司拟与招商银行福州分行签订《最高额抵押合同》，为公司上述银行贷款提供最高额抵押担保。

（2）公司及子公司拟向中国民生银行股份有限以司泉州分行（以下简称“民生银行泉州分行”）申请不超过 6 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年，综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实
质审批为准）。山东泰速实业有限公司以其名下位于“山东省德州市临邑县花园大街东首路北、天鼎丰路路东”的工业厂房土地、浙江榕海食品有限公司以其名下位于“浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路 32 号”的工业厂房土地为上述授信提供抵押担保。同时，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，预计新增担保总额度不……
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