公告日期：2025-12-31

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：哈尔滨市松北区智谷一街 6036 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以口
头方式

5.会议主持人：经公司过半数董事共同推举的董事吉凯滨先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员选举已经 2025 年第二次临时股东会审议通过，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，选举吉凯滨先生为公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定继续聘任吴蔚女士担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定继续聘任吴蔚女士担任公司财务负责人（财务总监）职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定继续聘任刘崧崧先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-055）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提名公司董事会董事候选人的议案》
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