公告日期：2025-12-16

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

监事会制度

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 15 日第三届监事会第八次会议审
议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京普发动力控股股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、
制度化，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以 下简称“监督管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以
简称“治理规则”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）和《北京普发动力控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第二章 会议的召集和通知

第三条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持。

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每 6
个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之一以上的监事提议时；

（三）公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害时；
（四）公司董事、高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，严重损害公司利益时；

（五）证券监管部门要求召开时；

第五条 监事会定期会议通知应当在会议召开 10 日以前发出；监事会临
时会议通知应当在会议召开 3 日以前发出，但如有紧急情形需召开临时监事会会议，监事会主席可以随时通过电话、邮箱、电子通讯等通讯方式或者口头方式发出会议通知召集监事会会议，但应给监事以必要的准备时间。

第六条 监事会会议通知的内容应完整、具体、明确，应载明的事项依照《公司章程》规定执行，通过书面通知、专人信函、电话、传真、邮件、电子通讯以及全体监事认可的其他方式，送达全体监事。

第七条 监事会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前两日发出书面
变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足两日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。

第三章 监事会会议的提案

第八条 监事会召开定期会议，在发出会议通知之前，监事会主席负责拟定会议提案，也根据实际需要向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

第十条 监事会提案应符合下列条件：

（一）内容与法律法规、公司章程的规定不抵触并且属于公司经营活动范围

和监事会的职责范围；

（二）议案必须符合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体事项。

第四章 监事会会议的召开

第十一条 监事会会议应当有两名以上的监事出席方可举行。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

第十二条 监事会会议原则上以现场方式召开。必要时，在保障监事充分表达意见的……
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