公告日期：2025-12-16

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，召开地点为哈尔滨市松北区智谷一 街 6036 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836468 普发动力 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于公司收购黑龙江普发动力能源有限公司

2.00 √

35%股权的议案

3.00 修订《监事会议事规则》的议案 √

4.00 关于董事会换届选举的议案

4.01 选举吉凯滨先生为公司第四届董事会董事 √

4.02 选举吴蔚女士为公司第四届董事会董事 √

4.03 选举王 斌先生为公司第四届董事会董事 √

4.04 选举刘 华女士为公司第四届董事会董事 √

4.05 选举王大波女士为公司第四届董事会董事 √

5.00 关于监事会换届选举的议案

5.01 选举力涛盈女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √

5.02 选举胡东晨先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √

6.00 关于修订相关公司治理制度的议案

6.01 修订《股东会议事规则》 √

6.02 修订《董事会议事规则》 √

6.03 修订《关联交易管理制度》 √

6.04 修订《对外投资管理制度》 √

6.05 修订《对外担保管理制度》 √

6.06 修订《利润分配管理制度》 √

6.07 修订《承诺管理制度》 √

6.08 修订《募集资金管理制度》 √

6.09 修订《信息披露事务管理制度》 ……
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