公告日期：2025-12-16

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券
北京普发动力控股股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书
面、电话并邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长吉凯滨先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘胜武因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、
中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让
系统于 2025 年 4 月 25 日正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，现拟对《公司章程》相关内容进行修订，以使章程内容与新的治理要求相匹配。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（二） 审议通过《关于修订相关公司治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日正式发布《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31件细则、指引及指南和拟修订的《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司治理实际，拟修订部分配套公司治理制度。

具体涉及制度如下：

序号 制定/修订 名称

1 修订 《股东会议事规则》

2 修订 《董事会议事规则》

3 修订 《关联交易管理制度》

4 修订 《对外投资管理制度》

5 修订 《对外担保管理制度》

6 修订 《利润分配管理制度》

7 修订 《承诺管理制度》

8 修订 《募集资金管理制度》

9 修订 《信息披露事务管理制度》

10 修订 《投资者关系管理制度》

11 修订 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》

12 修订 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

13 修订 《内幕信息知情人管理制度》

14 修订 《董事会秘书工作细则》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。