公告日期：2025-04-29

证券代码：836468 证券简称：普发动力 主办券商：东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市大兴区丰远街 9 号院 4 号楼 204 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉凯滨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,481,676 股，占公司有表决权股份总数的 90.3781%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长吉凯滨先生代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年经营情况进行总结和分析，并提出按照既定的经营目标和发展目标，提出 2025 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,481,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李洁女士代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作的履职情况，提出 2024 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,481,676 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年年度财务报告与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对于 2024 年度财务报告经审计后，出具的标准无保留意见审计报告（勤信审字【2025】第 0977 号）进行审议。对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,481,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年
度实现归属母公司股东净利润 5,970,879.94 元，截至 2024 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,626,334.90 元，母公司未分配利润为-1,774,121.86 元，公司 2024 年度暂不进行利
润分配，也不进行资本公积转增股本。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,481,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（五） 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、……
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