公告日期：2025-12-08

证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华成智云软件股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保北京华成智云软件股份有限
公司（以下简称“公司”）公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理机构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》和《北京华成智云软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义
对外行使其权限的高级管理人员。

第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第二章 总经理聘任

第四条 公司设总经理一名，副经理若干名,财务负责人一名，均由董事会聘
任或解聘。董事可受聘兼任高级管理人员。

第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信
和勤勉的义务。《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第六条 总经理应根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告工作。
第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序
和办法由总经理与公司之间的劳动合同约定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。

第三章 总经理职权

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）拟定公司人员考核、奖惩及薪酬方案，拟定公司招聘计划；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘副经理；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（九）在董事会审议通过的年度经营计划和投资方案框架内，行使公司正常运营业务相关的经营决策权，公司管理人员及项目相关人员的安排调动权，资金（包括但不限于项目资金和流动资金）签批权，日常合同的签署权；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十条 下列事项(含证券、债券、产权、期货市场的投资)根据公司日常生
产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以下职权：

（一）涉及公司上年度营业收入 50%以下金额的公司经营范围内的业务合
同；

（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）低于公司最近一期经审计总资产的 5%；

（三）交易的成交金额低于公司市值的 5%；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额低于公司市值的 5%；
（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%，或 500 万元以下；

（六）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%，或300 万元以下；

（七）低于公司最近一期经审计的总资产 5%的资产抵押、质押、借款等事项；

（八）向商业银行申请综合授信额度总额低于最近一期经审计的总资产的5%；

总经理行使上述职权必须经过董事会的授权，超过上述比例的公司行为，应报董事会或股东会批准。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。“以下”、“不超过”均含本数。

第十一条 总经理在行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或者超越
授权范围。

第十二条 总经理列席董事会会议。

第十三条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会
报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证报告的真实性。

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