公告日期：2025-12-08

证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京华成智云软件股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切
实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》和《北京华成智云软件股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议
的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事会

第三条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，对公司财务以及公司董
事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权。
监事会行使职权，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

监事、监事会依据法律法规和公司章程的规定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第五条 按照公司章程规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事不
少于 1/3。公司董事、高级管理人员不得兼任监事，公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事，且担任公司监事的自然人须符合公司章程的相关规定。监事会设监事会主席一名，由监事会选举产生。

第三章 会议通知和签到规则

第六条 监事会会议每六个月至少召开一次，临时会议可以根据监事的提议
召开。公司召开监事会会议，在正常情况下由监事会主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由监事会主席签发，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

召开每六个月一次的定期会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事会临时会议，于召开 2 日前书面通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由、议题及与议题对应的足够决策材料。

第七条 会议通知原则上以书面邮寄、传真、电子邮件等为准。监事会召开
临时监事会会议的通知方式和通知时限可以另定。

第八条 在下列情况下，监事会应在 10 个工作日内召开临时监事会会议：
（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之一以上监事联名提议时。

第九条 各参加会议的人员接到会议通知后，应在开会日期 1 日前告知监事
会是否参加会议。

第十条 监事如因故不能参加会议，可委托其他监事代为出席、参加表决。
监事授权他人代为参加会议的，应出具书面授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，由联系人按统一格式制作，随通知送达监事。书面委托书应在开会前 1 天送达联系人，由联系人办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应提请股东会或……
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