公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-012

证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《证券法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

公司拟提名于经纬、宋轶、何昊、李青、娄健、赵顺、林天趣为公司第四届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-012

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台( www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-016)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京华成智云软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

北京华成智云软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 6 日

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