公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-018

证券代码：836456 证券简称：南字科技 主办券商：东莞证券
广东南字科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：郭阿海
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010、2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-018

（五）审议通过《关于聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构》
1.议案内容：

公司拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号 2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东南字科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。