公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-012

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：海通证券
中溶科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：代淑梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数57,073,464 股，占公司有表决权股份总数的 46.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,531,651 股，占公司有表决权股份总数的 1.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2024-012

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理王文会女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟为迁安市卧龙金
源商贸有限责任公司向银行贷款续贷提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟为迁安市卧龙金源商贸有限责任公司向天津银行迁安支行贷款不超过人民币 2800 万元提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,541,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.32%；反对股数 1,531,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 50,000 3.16% 1,531,651 96.84% 0 0%

公司全

资子公

司唐山

中溶科

技有限

公司拟

为迁安

市卧龙

金源商

贸有限

公告编号：2024-012

责任公

司向银

行贷款

续贷提

供担保

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：闭钰婧 冯宇航
（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

……
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