公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-035

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证
券

锐达互动科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁万年
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,528,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王国美因外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

因王国美辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司选举陈惠仙女士为公司新任董事。

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日披露的《第五届董事
会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《董事任命公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,528,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王国 董事 离任 2025-11-24 2025 年第二次临 审议通过

美 时股东会会议

陈惠 董事 就任 2025-11-24 2025 年第二次临 审议通过

仙 时股东会会议

四、备查文件

公告编号：2025-035

锐达互动科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

锐达互动科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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