公告日期：2025-12-19

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -

第三节 股份转让 ...... - 6 -

第四章 股东和股东会 ...... - 7 -

第一节 股东的一般规定 ......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 9 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第四节 股东会的召集 ......- 11 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 11 -

第六节 股东会的召开 ......- 13 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 14 -

第五章 董事和董事会 ...... - 17 -

第一节 董事的一般规定 ......- 17 -

第二节 董事会 ......- 19 -

第六章 高级管理人员 ...... - 22 -

第七章 监事和监事会 ...... - 24 -

第一节 监事 ......- 24 -

第二节 监事会 ......- 24 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 25 -

第一节 财务会计制度 ......- 25 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 26 -

第九章 通知和公告 ...... - 27 -

第一节 通知 ......- 27 -

第二节 公告 ......- 27 -

第十章 投资者关系管理 ...... - 28 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 29 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 29 -

第二节 解散和清算 ......- 30 -

第十二章 修改章程 ...... - 31 -

第十三章 附则 ...... - 32 -

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司于 2014 年 11 月以净资产折股方式发起设立；在宿州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91341300695725170C。
第三条 公司于 2016 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册中文名称：安徽省金鼎安全科技股份有限公司

英文名称：Anhui Jinding Security Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：安徽省宿州市高新技术开发区朝霞路 1265 号，邮政编
码：234000。

第六条 公司注册资本为人民币 5470 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副……
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