公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-044

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：国联民生承销保荐
浙江金盾科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱月仁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,532,813 股，占公司有表决权股份总数的 77.1157%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-044

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《新配套制度规则实施相关过渡期安排》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江金盾科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,532,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度

公告编号：2025-044

进行相应修订和制定，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公告编号 2025-031《浙江金盾科技股份有限公司投资者关系管理制度》、公告编号 2025-032《浙江金盾科技股份有限公司关联交易管理制度》、公告编号 2025-033《浙江金盾科技股份有限公司对外担保管理制度》、公告编号 2025-034《浙江金盾科技股份有限公司对外投资管理制度》、公告编号 2025-035《浙江金盾科技股份有限公司利润分配管理制度》、公告编号 2025-036《浙江金盾科技股份有限公司信息披露管理制度》、公告编号 2025-037《浙江金盾科技股份有限公司募集资金管理制度》、公告编号2025-038《浙江金盾科技股份有限公司承诺管理制度》、公告编号 2025-039《浙江金盾科技股份有限公司董事会议事规则》、公告编号 2025-041《浙江金盾科技股份有限公司股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,532,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出……
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