公告日期：2025-12-09

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：国联民生承销保荐
浙江金盾科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《新配套制度规则实施相关过渡期安排》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护浙江金盾科技股份有限公司 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法（以下简称“公司 ”）、股东和债权人的合 权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《非上市公众公司监督管理指引第 3 号——章程称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指 必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公引第 3 号——章程必备条款》和其他有关 司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。
规定，制订本章程。

第七条董事长为公司的法定代表人 第八条董事长为代表公司执行公司事务的董事，
为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和
经董事会确定的其他人员。

第十二条 经依法登记,公司经营范围：生 第十五条 经依法登记生产：高低压开关柜，箱产：高低压开关柜、箱式变电站、交直流 式变电站，交直流电源及开关，智能检测装电源、仪器仪表成套装置、母线、电缆桥 备及自动化生产线设备，环保设备，仪器仪架。服务：人机界面、自动化控制系统的 表，母线，电缆桥架；服务：人机界面、自技术开发、设计、安装及相关软件开发， 动化控制系统的技术开发，设计、安装，新高低压开关柜、箱式变电站、交直流电源、 能源原动设备制造；新能源原动设备销售；仪器仪表成套装置、母线、电缆桥架的设 智能输配电及控制设备销售；输配电及控制计；批发、零售：高低压开关柜、箱式变 设备制造；电力电子元器件制造；电力电子电站设备、交直流电源设备、仪器仪表成 元器件销售；合同能源管理；配电开关控制套装置、母线、电缆桥架；其他无需报经 设备销售；配电开关控制设备研发；储能技审批的一切合法项目；含下属分支机构经 术服务；机械电气设备销售；工业机器人销营范围。（依法须批准的项目，经相关部门 售；工业机器人安装、维修；工业机器人制批准后方可开展经营活动）（以公司登记机 造；工业自动控制系统装置制造；工业自动
关核定的经营范围为准） 控制系统装置销售；配电开关控制设备制
造；机械电气设备制造。输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验，电气安装服
务（以上项目涉及资质凭证经营），非居住
房地产租赁，技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；销售：
高低压开关柜，箱式变电站，交直流电源及
开关，智能检测装备及……
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