公告日期：2025-12-09

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：国联民生承销保荐
浙江金盾科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《浙江金
盾科技股份有限公司投资者管理制度》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江金盾科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强浙江金盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者
及潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通,完善公司治理结构，切实 保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳市裕富照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信
息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司 应
当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则

第四条 投资者关系管理工作的目的：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条 投资者关系管理工作的基本原则：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第六条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、
业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第三章 投资者关系管理工作的内容和方式

第七条 投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略，主要包括公司产业发展方向、发展规划、竞争战略等；

（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息， 在符合国家有关法律、法规以及不影响公司经营和泄露商业机密的前提下与投资者沟通， 包括：公司的经营、新产品的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东会等公司运营过程中的各种信息；
（三）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等；
（四）公司的文化建设；
（五））公司的环境、社会和治理信息；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。

第八条 公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：定期报告和临时公告、
年度报告说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、解答电话……
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