公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：国联民生承销保荐
浙江金盾科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以短信与微信方式
发出

5.会议主持人：董事长钱月仁

6.会议列席人员：公司现任董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开召集程序、表决、会议决议等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

根据股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》等法律、法规及规范性文件要求，公司编制了 2025 年半年度报
告 ， 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）2025-018《关于浙江金盾科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案无涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日止，公司总实收股本为 3700 万元，公司未经审计的
财务报表未分配利润为-18,913,955.85 元，未达实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东会进行审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

该议案无涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，根据相关法律法

公告编号：2025-019

规规定以及公司经营管理的需要，现提请公司于 2025 年 9 月 10 日（星期三）上
午召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2025-022《关于召开 2025年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

该议案无涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江金盾科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司
董事会
202……
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