公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-001

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长席忠先生

6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形 成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订《公司章程》。具

公告编号：2026-001

体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关 于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请办理商业保理融资的议案》
1.议案内容：

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理 商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保
理融资，预计 2026 年申请此项融资额度不超过人民币 8,000 万元。具 体 内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关 于申请办理商业保理融资的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，审议并表决本次董事会
审议通过 的 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企
业 股 份 转 让 系 统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信
息科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编

公告编号：2026-001

号：2026-004）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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