公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-065

证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：开源证券
北京群智合信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长席忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表 决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,976,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.8845%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-065

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，在确保不 影响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关
规定，拟在 2026 年度公司及其全资子公司将使用不超过人民币 6,000 万元的
自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在该额度内，购买理 财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排并签署相
关协议，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《北京群智合信息科技股份有限公司关于 2026 年度利用闲置资金购买理财 产品的公告》（公告编号 2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-065

台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,976,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》
北京群智合信息科技股份有限公司
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