公告日期：2025-12-10

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：开源证券
广州聚能纳米生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议规则规定》。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836439 聚能纳米 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

关于修订公司相关治理制度（需提

2 √

交股东会审议）的议案

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于公司预计 2026 年度日常性

4 √

关联交易的议案》

1.《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任

公司于 2025 年 5 月 25 日发布的《实施贯彻实新<公司法>配套业务规则》

等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公
司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案内容详

见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-018）
2.《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系

统有限责任公司于 2025 年 5 月 25 日发布的《实施贯彻实新<公司法>配套

业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致
性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度，具体如
下：

序号 制度名称

1 《广州聚能纳米生物科技股份有限公司股东会议事规则》

2 《广州聚能纳米生物科技股份有限公司董事会议事规则》

3 《广州聚能纳米生物科技股份有限公司利润分配管理制度》

4 《广州聚能纳米生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

5 《广州聚能纳米生物科技股……
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