公告日期：2025-04-25

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-003
内蒙古大唐药业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郝艳涛先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行回顾与总结，形成了 2024 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理郝艳涛先生对 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，提出 2025 年经
营工作主要目标和经营工作主要举措。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年述职报告>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号2025-008、2025-009、2025-010、2025-011、2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号 2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核和 2025 年度薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年与高级管理人员签订的《2024 年度目标责任书》，对各高
级管理人员设置绩效考评指标，指标达成情况按月、按年进行考核。

公司结合经营规模等实际情况，根据 2025 年度经营目标针对各高级管理人员制定了《2025 年度目标责任书》，对各高级管理人员设置绩效考评指标，根据指标达成情况将按月、按年进行考核，其考核结果与高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。