公告日期：2025-04-25

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-010

内蒙古大唐药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张剑）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期内履职情况作出如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

张剑，男，1975 年 9 月出生，工商管理硕士，高级会计师，国际注册内部
审计师，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 5 月-2011 年 12 月就职于内蒙
古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，历任巴盟事业部财务处长、蒙牛唐山事业
部财务处长、蒙牛集团液体奶本部财务部长。2011 年 11 月-2020 年 2 月就职于
内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，任职董事、副总裁兼财务
总监。2020 年 5 月- 至今 就职于施尔丰国际生物科技有限公司，任职副总裁；
2021 年 8 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人在任期内
出席了全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

出席董事会 出席股东大会

独立董事姓 董事会会议 出席董事 出席董事会方式 出席次数

名 召开次数 会次数

张剑 7 7 现场出席和参加 2

视频会议

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

三、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。2024 年 8 月当选第四届董事会审计委员会的召集人，薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。报告期内共召开审计委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常委员会会议，审议过程中秉持独立客观立场，对全部议案均投出赞成票，未出现弃权或反对情形，亦无因信息不足导致无法发表意见的情况。

2. 独立董事专门会议工作情况

2024 年度本人在履职期间召开独立董事专门会议 1 次，审议过程中秉持独
立客观立场，对全部议案均投出赞成票，未出现弃权或反对情形，亦无因信息不足导致无法发表意见的情况。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

五、保护投资者合法权益方面所作的工作

在履职过程中，本人严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效维护中小股东权益。

报告期内，本人积极关注行业……
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