公告日期：2025-04-25

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-004
内蒙古大唐药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭殿武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行回顾与总结，形成了 2024 年度监事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况
进行了审计。并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司审计报告》（大华审字[2025]0011009627 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古大唐药业股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2025]0011000109号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结
果进行总结，并形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，编制《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。