公告日期：2025-04-25

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-023
内蒙古大唐药业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公司第四届董事会审计委员会委员，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为张剑先生、伊利红女士、武海艳女士，会计专业人士张剑先生担任公司审计委员会召集人。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议
结果

1. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要

的议案》

2.《关于公司 2023 年度财务审计报告

的议案》

3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告

的议案》

4. 《关于公司 2024 年度财务预算报告

的议案》

第三届董事会审计委 2024 年 3 月 5. 《关于<2023 年度募集资金存放与实 审议
员会 2024 年第一次 18 日 际使用情况的专项报告>的议案》 通过
会议 6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构

的议案》

7. 《关于公司 2023 年度内部控制自我

评价报告及其鉴证报告的议案》

8.《关于会计政策变更的议案》

9. 《关于<审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告>的议案》

10.《关于会计师事务所履职情况评估

报告的议案》

第三届董事会审计委 2024 年 4 月 《关于公司 2024 年第一季度报告的议 审议
员会 2024 年第二次 19 日 案》 通过
会议

第三届董事会审计委 2024 年 4 月 《关于聘任李国荣先生为公司财务负责 审议
员会 2024 年第三次 26 日 人的议案》 通过
会议

第三届董事会审计委 2024 年 8 月 《关于公司<2024 年半年度报告及摘要……
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