公告日期：2025-04-25

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-031
西安万德能源化学股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人郭随英，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，在2024年度工作中，勤勉尽责、谨慎独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期履职情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，报告期内，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份。本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024年度出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开6次董事会会议，本人应出席董事会6次，实际出席董事会6次，公司召开股东大会4次，本人列席参会3次，具体情况如下：

董事会会议 股东大会

履职期间董 出席 亲自出 委托 出席 履职期间股 列席 列席
事会会议召 次数 席次数 出席 方式 东大会召开 次数 方式
开次数 次数 次数

6 6 5 1 现场/委 4 3 现场
托授权

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,本人能够在每次会议召开前仔细阅读和充分了解全部会议议案，对于个别事项会及时与公司经营管理层及其他独立董事进行详细的交流与沟通，对会议各项议案提出针对性的合理化建议及意见，为董事会和股东大会做出正确决策发挥积极的作用。

2024年度，公司董事会和股东大会的召集与召开过程均符合法定程序，公司各项重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会审议的所有议案，本人均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

三、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况

1、发表独立意见的情况

2024年度，本人认真履职尽责，及时了解公司的生产经营情况，重点掌握财务管理情况，密切关注公司的发展动态，共计发表了6次独立意见，具体如下：

日期 会议届次 事项 意见

类型

审议《2023年度总经理工作报告》《2023

年度董事会工作报告》《2023年度财务决

算报告》《2024年度财务预算报告》《关

于2023年度利润分配预案的议案》《2023

年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘

2024年4月 第四届董事会 立信会计师事务所（特殊普通合伙）的

同意

17日 第十八次会议 议案》《关于公司2024年度利用自有闲置

资金购买理财产品的议案》《2024年度董

事、监事及高级管理人员薪酬……
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