公告日期：2025-04-25

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-032
西安万德能源化学股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人王满仓，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，持续关注公司规范治理、合规运作、重大生产经营活动、财务状况等，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和公众股东的合法权益，促进了公司规范运作。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。于2019年9月起任职公司独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日。截至本公告日，本人兼任西安炬光科技股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

作为公司的独立董事，2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，经自查，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，不存在其他影响独立性
的情况。

二、2024年度出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议或意见，为董事会和股东大会的正确决策发挥积极的作用。

2024年度履职期间，公司共召开6次董事会会议，本人应出席董事会6次，实际出席董事会6次。2024年度履职期间，公司召开股东大会4次，本人列席4次。本人对董事会审议的所有议案均投出赞成票，没有反对和弃权的情况。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席和列席会议情况如下：

董事会会议 股东大会

履职期间董 出席 亲自出 委托出 出席 履职期间 列席 列席
事会会议召 次数 席次数 席次数 方式 股东大会 次数 方式
开次数 召开次数

现场/通

6 6 4 2 讯/委托 4 4 现场
授权

特别说明：2024年7月8日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，2024年8月20日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，由于个人原因，本人未能亲自出席以上两次董事会会议，本人均提前对上述会议的议案进行了认真审阅，并与公司董事会秘书和其他独立董事事先进行了电话沟通和交流，阐述了本人对上述会议议案的审阅意见，并签字授权委托独董马政生先生代为表决第四届董事会第二十一次会议议案，授权委托独董郭随英女士代为表决第四届董事会第二十二次会议议案。

三、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况

1、发表独立意见的情况

2024年度，本人勤勉认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，充分了解公司生产经营情况，及时掌握公司财务与内控管理情况，密切关注公司发展动态，总共发表了6次独立意见，具体情况如下：

意见
日期 会议届次 事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。