公告日期：2025-04-25

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-033
西安万德能源化学股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人马政生，作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024年度公司的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，经自查，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，也未在公司主要股东处担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，不存在其他影响独立性的情况。

二、2024年度出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议和4次股东大会。本人出席和列席会议情况如下：

董事会会议 股东大会

履职期间董 出席 亲自出 委托出 出席 履职期间股 列席 列席
事会会议召 次数 席次数 席次数 方式 东大会召开 次数 方式
开次数 次数

6 6 5 1 现场/委 4 3 现场
托授权

本人作为公司独立董事，对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，本人都在会议前进行了审阅，并与公司经营管理层进行了充分沟通，为董事会和股东大会的正确决策发挥积极的作用。

三、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况

1、发表独立意见的情况

报告期内，本人谨慎、勤勉、尽责地履行职责，认真负责核查公司生产经营情况及其披露情况、监督和评估内外部审计工作和内部控制情况，共发表了6次独立意见，具体情况如下：

意见
日期 会议届次 事项

类型

审议《2023年度总经理工作报告》《2023

年度董事会工作报告》《2023年度财务决

算报告》《2024年度财务预算报告》《关

于2023年度利润分配预案的议案》《2023

年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的

2024年4月 第四届董事会 议案》《关于公司2024年度利用自有闲置

同意
17日 第十八次会议 资金购买理财产品的议案》《2024年度董

事、监事及高级管理人员薪酬方案》

《2023年度募集资……
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