公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：836417 证券简称：万森生物 主办券商：华龙证券
河北万森生物科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨雄超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王伟娜为公司监事的议案》
1. 议案内容：

公司监事会已收到监事李娇女士递交的辞职报告，因李娇女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》 公告编号：

公告编号：2026-004

2026-004 的规定，现提名王伟娜女士为公司监事，将提交股东大会选举，任职期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，王伟娜女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北万森生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 11 日

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