公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-003

证券代码：836417 证券简称：万森生物 主办券商：华龙证券
河北万森生物科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：李娟

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对

公告编号：2026-003

尚需提交股东大会审议的议案进行审议，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日
刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系统有 限责任公司指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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