公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-060

证券代码：836417 证券简称：万森生物 主办券商：华龙证券
河北万森生物科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：李娟女士

6.会议列席人员：全体股东

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《审议关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，拟投资设立控股子公司 万森宠物文化产业园（河北）有限公司（暂定名），注册地拟定河北省石家庄

公告编号：2024-060

市藁城区南营镇马庄村启程路 1 号，注册资本拟定为人民币 1,000 万元，公司出资 510 万元，占注册资本的 51%；中农联冷链仓储（普洱）有限公司出资 490万元，占注册资本 49%。具体的公司名称、注册地址等以市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东大会，对
尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

河北万森生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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