公告日期：2025-04-25

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-024
上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》《专门委员会工作制度》的规定和要求，董事会审计委员会在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由戴建君、沈文忠、彭慈华三名成员组成，其中戴建君、彭慈华为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员（召集人）由独立董事、专业会计人士戴建君担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。

二、2024年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会依据《独立董事工作细则》勤勉尽责开展工作，报告期内共召开5次会议，审议通过了以下事项：

日期 会议名 审议事项 审议
称 结果

2024年4 第三届 1、《关于2023年年度报告的议案》 通过
月19日 董事会

审计委 2、《关于公司2023年年度募集资金存放与实

员会第 际使用情况的专项报告的议案》

二次会 3、《关于公司2023年度非经营性资金占用及

议 其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

4、《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

5、《关于公司2023年度内部控制有效性自我

评价报告的议案》

6、《董事会关于独立董事独立性情况的专项

意见的议案》

7、《关于董事会审计委员会2023年度履职情

况报告的议案》

8、《关于审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告的议案》

9、《关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）

履职情况评估的报告的议案》

2024年4 第三届 《2024年第一季度报告》 通过
月24日 董事会

审计委

员会第

三次会

议

2024年8 第三届 《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议 通过
月23日 董事会 案》

审计委

员会第

四次会

议

2024年9 第四届 《关于聘任戴剑兰女士为公司财务负责人的 通过

月23日 董事会 议案》

审计委

员会第

一次会

议

2024年10 第四届 《关于审议2024年第三季度报告的议案》 通过

月25日 董事会

审计委

员会第

二次会

议

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并进行沟通

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告及相关资料，与公司经营层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

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