公告日期：2025-03-18

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-007
上海欧普泰科技创业股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进海外业务发展，开拓光伏电站检测海外市场，拓宽海外销售渠道，公司拟与 HAOHOLDING LIMITED 共同出资设立合资公司－欧普泰科技（香港）国际有限公司，注册地为香港特别行政区，注册资本 200 万元人民币。其中公司出资 140
万元，占注册资本的 70%；HAO HOLDING LIMITED 出资 60 万元，占注册资
本的 30%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

本次对外投资金额 140 万元，公司持有合资公司 70%股权。根据《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定：“上市公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本规则第 7.1.2 条或者第 7.1.3 条。”经计算，本次交易相关指标均未达到《公司章程》《股东大会制度》《董事会议事规则》及《对外投资管理办法》中规定的董事会和股东大会审批标准，本次交易无需提交董事会或股东大会审议，由总经理会议审批决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立公司需报上海市发改委备案、上海市商务委审批后方可实施。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：HAO HOLDING LIMITED

住所：Suite D,19/F.,Ritz Plaza,122 Austin Road,Tsimshatsui,Kowloon,HONG
KONG

注册地址：Suite D,19/F.,Ritz Plaza,122 Austin Road,Tsimshatsui,Kowloon,
HONG KONG

成立日期：2024 年 9 月 11 日

实际控制人：Bao Lei

主营业务：海外运营服务
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：欧普泰科技（香港）国际有限公司

Optech (H.K.) International Co.,Limited

注册地址：香港特别行政区

经营范围：光伏电站检测服务
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或 出资 认缴/ 出资比例或
投资人名称

投资金额 方式 实缴 持股比例

上海欧普泰科技创业股份有限公司 140 万元 现金 认缴 70%

HAO HOLDING LIMITED 60 万元 现金 认缴 30%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

甲方：上海欧普泰科技创业股份有限公司

乙方：HAO HOLDING LIMITED
鉴于：

甲方作为一家深耕光伏行业的检测设备企业，乙方拥有丰富的海外运营经验，双方愿意在香港共同合作并设立一家新公司，经友好协商，达成如下协议：（一）合作宗旨

充分发挥各方在各自领域的优势，实现资源共享、优势互补，共同拓展市场，提升各方竞争力，实现互利共赢。
（二）新公司基本信息

公司名称：欧普泰科技（香港）国际有限公司

Optech (H.K.) International Co., Limited

经营范围：光伏电站检测服务

注册资本：人民币 200 万元整

注册地址：香港特别行……
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