公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-016
证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次的会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为1800万元人民第五条公司注册资本为2070万元人民
币。 币。

第十六条公司股份总数为1800万股，第十六条公司股份总数为2070万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种授权的审批部门批准，可以设置其他种
类的股份。 类的股份。

公告编号：2019-016
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次增加注册资本及公司章程的变化不会导致公司主营业务发生变更，对公司经营业务有着积极的影响。
四、备查文件
《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司
董事会
2019年4月29日

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