公告日期：2025-12-30

证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李波先生主持会议。本次股东会采用现场投票方式召开，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数78,479,549 股，占公司有表决权股份总数的 77.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿

公司在任监事出席会议人员：倪笑宇、张潮旋、邬哲

公司高级管理人员出席会议人员：王文雪、崔金娥、陈新国、范俊杰

公司董事会秘书出席会议人员：张兆凤
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,479,549 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案（员
工持股计划）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司员工马雪梅、周春江、孙宗卫离职，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《2022 年员工持股计划（草案）（第五次修订稿）》等相关规定，公司向上海缘功回购注销马雪梅、周春江、孙宗卫间接持有博为峰的股份，公司本次回购注销股票为 209,250 股。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,479,549 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东马雪梅、周春江未参加临时股东会，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次定向回购股份的相关事宜。具体授权包括但不限于：

（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约……
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