公告日期：2025-12-10

证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836392 博为峰 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于<上海博为峰软件技术股份有限公司

2 √

定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理本次定向

3 √

回购股份相关事宜的议案》

4 《关于回购减资暨修订<上海博为峰软件技 √

术股份有限公司章程>的议案》

1. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2. 《关于<上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案（员工持股
计划）>的议案》

鉴于公司员工马雪梅、周春江、孙宗卫离职，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《2022 年员工持股计划（草案）（第五次修订稿）》等相关规定，公司向上海缘功回购注销马雪梅、周春江、孙宗卫间接持有博为峰的股份，公司本次回购注销股票为 209,250 股。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2025-056）。

3. 《关于提请股东会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的议案》
为顺利完成本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次定向回购股份的相关事宜。具体授权包括但不限于：

（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份……
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