公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-048

证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李波先生主持会议。本次股东会采用现场投票方式召开，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数78,459,549 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-048

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿

公司在任监事出席会议人员：倪笑宇、张潮旋、邬哲

公司高级管理人员出席会议人员：王文雪、崔金娥、陈新国、范俊杰

公司董事会秘书出席会议人员：张兆凤
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-44,546,217.77 元，公司实收股
本总额 101,303,235.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,459,549 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件
（一）上海博为峰软件技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议。

公告编号：2025-048

上海博为峰软件技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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