公告日期：2026-01-22

武汉北大高科软件股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区珞瑜路716号华乐商
务中心17层

主办券商

华福证券股份有限公司

(福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5 层)
2025年12月

声明

武汉北大高科软件股份有限公司

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明 ...... - 14 -

七、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、北科软件 指 武汉北大高科软件股份有限公司

发行对象 指 长沙智麓企业管理合伙企业（有限合伙）

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东会 指 武汉北大高科软件股份有限公司股东会

董事会 指 武汉北大高科软件股份有限公司董事会

监事会 指 武汉北大高科软件股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《武汉北大高科软件股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

主办券商、华福证券 指 华福证券股份有限公司

本次定向发行、本次发行 指 北科软件通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

《募集资金管理制度》 指 《武汉北大高科软件股份有限公司募集资
金管理制度》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 武汉北大高科软件股份有限公司

证券简称 北科软件

证券代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。