公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-012

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：罗铮

6.会议列席人员：监事列席 3 人，为朱业勤、李奇开、黄涛。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请民生银行综合授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动 资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“银行”）

公告编号：2025-012

申请综合授信人民币壹仟贰佰万元整，以公司持有的位于洪山区野芷湖西路 16
号（武汉创意天地）一期高层办公楼 10 栋 13 层 5-7 室房产[不动产证号：鄂
（2017）武汉市洪山不动产权第 0056631 号（140.12 ㎡）、第 0056694（77 ㎡）、
第 0056687（228.73 ㎡）]作为抵押，同时追加股东罗铮、王涛、邓昕提供个 人无限连带责任保证担保，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为 准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请光大银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币壹仟 万元，追加股东罗铮提供个人无限连带责任保证担保，授信期限 13 个月，具 体内容以实际签订的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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