公告日期：2025-12-12

证券代码：836389 证券简称：新亚股份 主办券商：财达证券
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开经公司第四届董事会第三次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场地点：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺，公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836389 新亚股份 2025 年 12 月 24 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

关于重新制定《股东会议事规则》

2 √

的议案

关于重新制定《董事会议事规则》

3 √

的议案

关于重新制定《监事会议事规则》

4 √

的议案

关于《续聘中喜会计师事务所（特

5 殊普通合伙）为 2025 年度审计机 √

构》的议案

议案 1 内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

议案 2 内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

议案 3 内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

议案 4 内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

议案 5 内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司续聘 202……
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