公告日期：2025-11-27

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟修订公司治理制度的议案》

议案表决结果：同意 5 票，占出席会议董事票数的 100％；反对 0 票，占出
席会议董事票数的 0％；弃权 0 票，占出席会议董事票数的 0％。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司（以下称“公
司”或“本公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二章 董事会的一般规定

第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。董事会由五名董事组成。
第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职
务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案或其他证券及上市方案；

（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、对外提供财务资助、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当确定对外投资、对外提供财务资助、收购出售资产、资
产抵钾、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
第六条 经过股东会授权，公司的下列重大交易，应当经董事会审议批准：
（一）单笔交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 10%，但不超过最近一期经审计总资产的 20%的；

（二）累计交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 20%，但不超过最近一期经审计总资产的 50%的；

（三）审议除须由股东会审议批准之外的对外担保。

单笔交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，累计交易涉及的资产总额低于公司最近一期审计总资产的 20%的交易，由经理审议批准。
单笔交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 20%，累计交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 50%的，经董事会审议通过后，报请股东会审议批准。

第七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东会作出说明。

第八条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第九条 董事长行使下列职权：

（一）主……
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