公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-025

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟自明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,139,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于海涛先生为公司董事的议案 》

1.议案内容：

公司原董事祁志强先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，结合公司发展需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名于海涛先生为第四届新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名郭季先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席周丽红女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，结合公司发展需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名郭季先生为第四届新任监事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限

公告编号：2025-025

公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

1.议案内容：

公司员工持股平台“徐州新沂奥科泰达企业管理中心（有限合伙）”（以下简 称 “奥科泰达”）的参与对象祁志强因个人原因离职，根据《力姆泰克（北京） 传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，祁志强将其 所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“奥科泰达”的员工持……
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