公告日期：2025-09-08

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《公
司章程》进行系统性的梳理修订。内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日
www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《股东会 议事规则》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《股东会 制度》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会 制度》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《董事会制
度》（公告编号:2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《监事会 制度》。……
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