公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-003

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姜军
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公 司管理层向董事会汇报 2024 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-003

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年年度财
务决算报告及 2025 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025
年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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