公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-008

证券代码：836384 证券简称：瑞真精机 主办券商：东吴证券
无锡瑞真精机股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024
年 4 月 12 日审议并通过：

提名姜军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓维明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股
东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,850,000股，占公司股本的 37.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高凤山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股
东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名原兵波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股
东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024
年 4 月 12 日审议并通过：

公告编号：2024-008

提名邓维菁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股
东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张裕敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股
东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 12 日审议并通过：

选举戴庆红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展
及运营需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《无锡瑞真精机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《无锡瑞真精机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

（三）《无锡瑞真精机股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-008

无锡瑞真精机股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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